Comunicato GAFI
Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), fondato nel 1989, è un organismo internazionale il cui obiettivo è elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché altre minacce all'integrità del sistema finanziario internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Svizzera è membro del GAFI dal 1990.
Sulla base dei risultati dell'analisi di International Cooperation Review Group (ICRG), il GAFI identifica i paesi con carenze strategiche nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Il GAFI pubblica una comunicazione sui paesi ad alto rischio e sui paesi sottoposti a maggiore sorveglianza tre volte l'anno.
Comunicazioni attuali
Comunicazione sui paesi ad alto rischio
Comunicazione sui paesi sottoposti a maggiore sorveglianza
HRJ: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
JIM: Jurisdictions under Increased Monitoring
La Svizzera è rappresentata nel GAFI dal Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).