FATF-Statements
Die Financial Action Task Force veröffentlicht regelmässig Berichte über Länder mit strategischen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Diese Berichte umfassen Hochrisikoländer und Länder unter verstärkter Beobachtung, um die Integrität des internationalen Finanzsystems zu schützen.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine 1989 gegründete internationale Vereinigung, die dazu dient, Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und zum Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung sowie andere Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems wie die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu entwickeln und zu fördern. Die Schweiz ist seit 1990 Mitglied der FATF.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung durch die International Cooperation Review Group (ICRG) identifiziert die FATF Länder mit strategischen Mängel in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.
Die FATF veröffentlicht dreimal im Jahr eine Mitteilung zu den Hochrisikoländern und den Ländern unter verstärkter Beobachtung.
Aktuelle Mitteilungen
Mitteilungen zu den Hochrisikoländern
Mitteilung zu den Ländern unter verstärkter Beobachtung
HRJ: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
JIM: Jurisdictions under Increased Monitoring
Die Schweiz wird in der FATF durch das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) vertreten.